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Junta General Ejercicio 2019

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social de Torre de Oña, S.A. en Páganos-Laguardia (Álava), el día 16 de abril de 2020 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día 15 de abril en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2019 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
  3. Modificación de los Estatutos Sociales.
  4. Nombramiento de Órgano de Administración
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
  7. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el Informe de los Administradores respecto a la modificación de Estatutos Sociales.

Páganos-Laguardia, a 13 de marzo de 2020
La Secretaria del Consejo de Administración