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Junta General Ejercicio 2020

El Administrador Único de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social de Torre de Oña, S.A. en Páganos-Laguardia (Álava), el día 27 de abril de 2021 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día 26 de abril en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2020 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2020.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
  5. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el Informe de los Administradores respecto a la modificación de Estatutos Sociales.

Páganos-Laguardia, a 22 de marzo de 2021
El Administrador Único